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Aufdeckung von Finanzkriminalität


Unterstützung von Banken bei der Risikoverringerung und optimierter Compliance
Banken bei der Automatisierung von Geldwäschebekämpfung und der Durchführung von Kontenabstimmungen

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Mindtree setzt Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ein, um Banken bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität zu unterstützen und zu einer optimierten Durchführung von Kontenabstimmungen zu verhelfen. Diese Dienstleistungen werden durch die Zusammenarbeit mit Tookitakis-Plattform für maschinelles Lernen ermöglicht.

Banken sowie sonstige Finanzinstitute sehen sich sowohl durch die weltweit stets raffinierter werdenden Methoden finanzieller Verbrechen herausgefordert als auch durch die zunehmend komplexer angelegten Richtlinien, die strenge Betriebsnormen und Berichterstattungsformate erforderlich machen.

Die anhaltenden Bemühungen, Geldwäscherei manuell aufzudecken, die Handhabung falscher Alarme sowie fragmentierte Abgleichsverfahren sind kostspielig und zeitaufwendig. Es ist für diese Einrichtungen daher absolut notwendig, viele dieser Vorgehensweisen zu automatisieren, um Fehler zu verringern und rascher auf Vorfälle reagieren zu können. (Mindtree: ra)

eingetragen: 11.08.18
Newsletterlauf: 13.09.18


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Intelligentes Alarmmanagement: Ein vollständig automatisiertes, sich dynamisch anpassendes Modell, das mit auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierenden Technologien operiert, um Verdachtsfälle präziser erkennen zu können

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Meldungen: Compliance

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  • 110707_pro_com_attachmate

    Attachmate Corporation gibt die Verfügbarkeit von "Attachmate Luminet 4.2" bekannt, einer Enterprise-Fraud-Management-Lösung. Luminet soll Unternehmen dabei unterstützen, Insiderdelikte und Datenmissbrauch zu unterbinden. Die Lösung deckt Benutzeraktivitäten anwendungsübergreifend auf und analysiert in Echtzeit Risiken, um verdächtige Aktivitätsmuster zu verfolgen und um aus den gewonnenen Daten aussagekräftige Informationen zu gewinnen. Die neueste Version kann wahlweise mit einem neuen Kryptographiemodul betrieben werden, das nach FIPS 140-2 validiert ist (Federal Information Processing Standard) und damit Anforderungen der US-Bundesregierung erfüllt. Weitere Neuerungen umfassen Verbesserungen an den Modulen "Investigation Center" und "Case Manager" sowie ein Dashboard und Funktionen zur Betrugsanalyse.

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